Главная / Новости бизнеса / ​В Финляндии задержаны подозреваемые в отмывании миллионов евро

​В Финляндии задержаны подозреваемые в отмывании миллионов евро

Финская компания подозревается в налоговом мошенничестве.

На юго-западе Финляндии в рамках масштабного расследования финансовых преступлений задержаны трое подозреваемых, сообщает в воскресенье Центральная криминальная полиция.

«Центральная криминальная полиция задержала троих на юго-западе Финляндии, семеро были допрошены», — говорится в пресс-релизе полиции.

«Следственные мероприятия прошли, как и было запланировано. Сегодня основное внимание уделяется расследованию об использовании нелегальной рабочей силы в строительстве», — отметил следователь по уголовным делам Центральной криминальной полиции Маркку Ранта-ахо.

Правоохранители подозревают финскую компанию, головной офис которой находится в другой стране Евросоюза, в налоговом мошенничестве — отмывании денег на несколько миллионов евро, а также использовании нелегальной рабочей силы. Обыски в рамках данного дела будут продолжены в воскресенье, добавили в полиции.

Как сообщала ранее газета Helsingin Sanomat, речь идет в том числе о компании Airiston Helmi Oy, среди учредителей которой несколько граждан России, а деятельность предприятия, согласно реестру финских компаний, связана с управлением недвижимостью.

Полиция не раскрывает, какие и сколько компаний затронуты расследованием и граждане каких стран подозреваются в преступлении.

Источник: bankir.ru

Читайте также:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*