Главная / Новости бизнеса / Кировского бизнесмена подозревают в незаконном выводе за рубеж 31 млн долларов

Кировского бизнесмена подозревают в незаконном выводе за рубеж 31 млн долларов

В Кирове расследуется уголовное дело в отношении подозреваемого в выводе более чем 31 млн долларов за рубеж. Согласно сообщению на сайте МВД, дело было возбуждено по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

В Кирове расследуется уголовное дело в отношении подозреваемого в выводе более чем 31 млн долларов за рубеж. Согласно сообщению на сайте МВД, дело было возбуждено по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По имеющейся у правоохранителей информации, 35-летний руководитель двух коммерческих организаций, зарегистрированных в Кирове, в 2014 году заключил с двумя иностранными компаниями фиктивные договоры займа на сумму более 31 млн долларов США. Затем злоумышленник организовал перечисление данных денежных средств на расчетные счета нерезидентов. В дальнейшем кировские фирмы были ликвидированы, а обязательства по возвращению в Россию заемных средств не исполнены.

«В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта», — говорится в релизе МВД.

Источник: bankir.ru

Читайте также:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*