Главная / Новости бизнеса / Перед судом предстанут семь человек по обвинениям в незаконной банковской деятельности

Перед судом предстанут семь человек по обвинениям в незаконной банковской деятельности

В период с 2013 по 2017 год организованная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность, в результате которой получила 19 млн рублей дохода.

Перед судом в Оренбурге предстанут семь членов организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности, отмывании денег и незаконном обороте платежных средств. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД.

В период с 2013 по 2017 год организованная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность, в результате которой получила 19 млн рублей дохода. Деятельность злоумышленников строилась на установлении неформальных договорных отношений с представителями различных юридических лиц — «клиентами», нуждающимися в получении наличной формы и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

«В рамках проведенных следственных действий обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности, документы подконтрольных организаций, электронные ключи для управления расчетными счетами подконтрольных организаций», — отмечается в сообщении.

Сотрудниками правоохранительных органов было проведено более 25 обысков по местам жительства и работы фигурантов, допрошены в качестве свидетелей более 100 человек, проведены финансово-экономические и почерковедческие судебные экспертизы и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

Источник: bankir.ru

Читайте также:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*