Главная / Новости бизнеса / Перед судом предстанут шесть человек за незаконный обнал 1,37 млрд рублей

Перед судом предстанут шесть человек за незаконный обнал 1,37 млрд рублей

Пятеро обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Еще одному обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога 500 тыс. рубле

Прокуратура Республики Татарстан направила в суд уголовное дело в отношении шести человек за незаконное обналичивание 1,37 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В 2014—2016 годах фигуранты дела организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств. клиенты — юридические лица, действующие на территории республики, перечисляли денежные средства на расчетные счета 50 фирм-однодневок, подконтрольных преступной группе. В дальнейшем средства переводились на банковские платежные карты или расчетные счета иных юридических лиц и предпринимателей. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах Республики Татарстан и Республики Марий Эл. За каждую банковскую операцию мошенники получали вознаграждение в размере 3,5%. Незаконный доход составил более 37 млн рублей.

Также в 2015—2016 годах один из фигурантов дела по предварительному сговору с неустановленными лицами представил в налоговый орган данные, которые повлекли внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице — директоре благотворительного фонда.

«В ходе следствия изъято свыше 2,4 миллиона рублей, 1 641 долларов США, 1 585 евро, 20 дирхам», — уточнили в Генпрокуратуре.

Пятеро обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Еще одному обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога 500 тыс. рублей.

Источник: bankir.ru

Читайте также:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*