Главная / Новости бизнеса / Росфинмониторинг: в 23 регионах РФ в наркоторговле используют биткоин

Росфинмониторинг: в 23 регионах РФ в наркоторговле используют биткоин

Популярность криптовалют в наркобизнесе связана с их анонимной природой, что усложняет процесс расследования.

Факты использования биткоина в торговле наркотиками обнаружены на территории 23 регионов страны, говорится в отчете «Национальная оценка рисков легализации преступных доходов за 2017-2018 годы» Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.

«Электронные средства платежа (далее – ЭСП) 9 используются в расчётах за наркотики и последующем ОД. Злоумышленники злоупотребляют существующим законодательным регулированием электронных денег, в частности, возможностью использовать неперсонифицированные (анонимные) ЭСП (владельцами которых выступают физические лица) для совершения незаконных финансовых операций, путем перевода средств с одного анонимного электронного кошелька на другой. Отмечаются случаи использования ЭСП, оформленных на имя т.н. «дропов», т.е. лиц, не осведомленных о характере использования этих инструментов, в том числе в схемах ОД от совершения мошеннических действий с самими ЭПС», — сообщает ведомство.

Росфинмониторинг не обнаружил признаков использования криптовалют при совершении экономических преступлений. При этом совместно с министерством внутренних дел (МВД) стараются выявить трансграничные операции с криптовалютными платежами, направленные на отмывание денег.

Источник: bankir.ru

Читайте также:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*