Главная / Новости бизнеса / Суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обнале более 3,4 млрд рублей

Суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обнале более 3,4 млрд рублей

Правоохранительными органами приняты меры к принудительной ликвидации 65 подставных юридических лиц.

Ангарский городской суд Иркутской области вынес приговор в отношении шести участников организованной преступной группы за незаконное обналичивание более 3,4 млрд рублей. Об этом сообщается пресс-релизе Генпрокуратуры.

Суд установил, что с января 2015 года по июнь 2017 года участники организованной преступной группы совершали незаконные банковские операции с целью обналичивания денежных средств, используя реквизиты и регистрационные документы коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

«Всего за это время они привлекли на счета подконтрольных им фиктивных организаций денежные средства в размере более 3,4 миллиарда рублей, обналичили их и получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Правоохранительными органами приняты меры к принудительной ликвидации 65 подставных юридических лиц и 96 организаций со статусом индивидуального предпринимателя.

руководителю преступной группы суд назначил наказание в виде 2 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере 3,5 млн рублей и 800 тыс. рублей.

Источник: bankir.ru

Читайте также:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*