Главная / Новости бизнеса / В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения 37 фигурантам преступной группы за банковское мошенничество

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения 37 фигурантам преступной группы за банковское мошенничество

Ущерб составил 23 млн рублей.

МВД России завершило расследование деятельности преступной группы, занимавшейся банковским мошенничеством в Кабардино-Балкарии, и предъявило окончательные обвинения 37 фигурантам. Об этом сообщается в газете МВД «Щит и Меч».

Преступная группа, специализировавшаяся на обмане финансовых организаций, действовала на протяжении пяти лет. Мошенники оформляли потребительские кредиты на приобретение меховых и ювелирных изделий, мебели и пластиковых окон. Договоры составлялись на физических лиц с фиктивными данными. Причиненный банкам ущерб составил 23 млн рублей.

В банки поступали заявления на получение кредитов. Они сопровождались либо ксерокопиями поддельных документов либо ксерокопиями реальных документов людей.

Мошенники работали с индивидуальными предпринимателями, которые якобы проявляли интерес к налаживанию сотрудничества с банками для выдачи кредитов своим покупателям. Чтобы кредитные договоры не проверялись, в дело вступали банковские служащие в сговоре, за что получали «гонорары» от лидера преступной группы. Размер вознаграждения варьировался от 50 до 200 тыс. рублей.

После этого финансовые организации перечисляли деньги на счета сообщников, те передавали их организатору группы. Хозяйка бизнеса распределяла средства между участниками преступного сговора.

Что касается индивидуальных предпринимателей, учувствовавших в работе группировки, за сотрудничество они получали 40% от суммы кредитного договора, выданного банком.

«Чтобы изобличить злоумышленников, следователи провели огромную работу. Допрошены более 300 человек, включая свидетелей, проведено 97 экспертиз — криминалистических, бухгалтерских, портретных, почерковедческих, более 70 выемок документов, 25 обысков, свыше 60 очных ставок, осмотрено по уголовному делу около 6,5 тысяч документов», — говорится в сообщении.

Источник: bankir.ru

Читайте также:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*