Главная / Новости бизнеса / В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом более 100 млн рублей

В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом более 100 млн рублей

Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, используя счета фиктивных организаций, в ходе чего извлекали доход в виде комиссионного вознаграждения.

Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ГСУ ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 100 млн рублей», — указано в сообщении.

Установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, используя счета фиктивных организаций, в ходе чего извлекали доход в виде комиссионного вознаграждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий полицейскими были установлены организатор и три активных участника организованной группы. В настоящее время всем им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: bankir.ru

Читайте также:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*