Главная / Новости бизнеса / В Москве в суд направлено дело о теневых финансовых операциях с доходом в 85 млн рублей

В Москве в суд направлено дело о теневых финансовых операциях с доходом в 85 млн рублей

Доход от противоправной деятельности складывался из суммы комиссионных сборов от размера каждой из незаконных трансакций.

Главным следственным управлением МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности на территории столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Как установлено в ходе предварительного расследования, в период с января 2016 года по апрель 2017 года злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных фирм, без регистрации и лицензии осуществляли инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц», — рассказала Волк, чьи слова приводятся в сообщении МВД.

Официальный представитель ведомства уточнила, что доход от противоправной деятельности складывался из суммы комиссионных сборов от размера каждой из незаконных трансакций и превысил 85 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Задержаны четверо подозреваемых.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд Москвы.

Источник: bankir.ru

Читайте также:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*