Главная / Новости бизнеса / В Москве задержано несколько человек по подозрению в незаконной банковской деятельности

В Москве задержано несколько человек по подозрению в незаконной банковской деятельности

Доход от незаконной деятельности составил более 24 млн рублей.

В Москве задержано несколько участников организованной группы по подозрению в организации незаконного обналичивания денег. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД России.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из ГСУ ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы по подозрению в незаконной банковской деятельности с доходом более 24 миллиона рублей» — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Оперативники установили, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета различных фиктивных организаций, извлекая доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств.

В результате обысков, проведенных в жилищах и офисах подозреваемых на территории города Москвы и Московской области, обнаружены и изъяты печати организаций, финансовая и бухгалтерская документация, флеш-карты с системой «Банк-Клиент», а также другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«В настоящее время в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Всем фигурантам предъявлено обвинение. Следственные действия, направленные на установление иных соучастников задержанных, продолжаются», — добавили в ведомстве.

Источник: bankir.ru

Читайте также:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*