Главная / Новости бизнеса / В Москве задержаны пять человек за незаконные банковские операции

В Москве задержаны пять человек за незаконные банковские операции

Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность».

Пять человек задержаны в Москве по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД.

«В ходе следствия установлено, что злоумышленники, используя ряд подконтрольных им организаций, имеющих признаки фиктивности, без специального разрешения совершали незаконные банковские операции, перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы в специально оборудованных помещениях», — отмечается в релизе.

Доход от противоправной деятельности составил не менее 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность». На данный момент подозреваемые находятся под домашним арестом.

Ранее 25 августа в Санкт-Петербурге была задержана преступная группа, подозреваемая в ведении незаконной банковской деятельности. Доход злоумышленников составил 37 млн рублей.

Источник: bankir.ru

Читайте также:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*