Главная / Новости бизнеса / В Нижегородской области осудили организатора группы обнальщиков

В Нижегородской области осудили организатора группы обнальщиков

Участники группы извлекли доход в размере 80 млн рублей.

В Нижегородской области осудили организатора преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Злоумышленник из корыстных побуждений принял решение о создании организованной группы для незаконного извлечения дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности. Он намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля. В период с января 2010 года по октябрь 2016 организованная им группа систематически в городе Городце осуществляла банковскую деятельность без государственной регистрации и без лицензии Банка России. Обналичили они денежные средства на сумму более двух миллиардов рублей через организации, которыми руководили номинальные лица, в том числе и лица без определенного места жительства», — отмечается в сообщении.

Участники группы извлекли доход в размере 80 млн рублей.

С организатором группы заключено досудебное соглашение. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей, заключили в ведомстве.

Источник: bankir.ru

Читайте также:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*